Avrupa Parlamentosu ve üye devletlerden oluşan müzakereciler, kara para aklamaya karşı yönelik Avrupa Birliği (AB) çapında yeni düzenlemeler üzerinde anlaşma sağladı. Yeni düzenlemelere göre, AB içinde 10.000 avro ve üzerindeki nakit ödemeler yakın gelecekte yasaklanacak.
Lüks mal satışları mercek altına alınıyor
Lüks malların satışında da sıkılaştırmalar yapılacak. Lüks mal perakendecileri, müşterilerinin kimliklerini doğrulamak ve şüpheli işlemleri yetkililere bildirmekle yükümlü olacak. Bu kurallar, mücevher, lüks araba, özel uçak ve gemi ticareti gibi alanlarda da geçerli olacak.
Kulüpler de kısıtlamaya tabi olacak
Dikkat çeken bir diğer nokta ise, 2029 yılından itibaren FC Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi finansal olarak güçlü futbol kulüplerine de bu yasaların uygulanacak olması. Profesyonel futbolun, Avrupa’da kara para aklama için potansiyel bir kapı olarak görülmesi bu kararda etkili oldu.
Ayrıca, kripto para birimleri ve en az 50 milyon avroluk varlığa sahip süper zenginlerin bankacılık işlemleri daha detaylı bir şekilde izlenecek. En az dörtte bir hisseye sahip şirket sahiplerinin AB genelinde kayıtlı olmaları zorunlu hale gelecek. Bu önlemler, özellikle Rus oligarkların, Ukrayna’ya yönelik saldırı sonrası AB yaptırımlarını aşmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.
Avrupa Parlamentosu’ndaki baş müzakereci Eero Heinäluoma, daha katı kara para aklama karşıtı kuralların “çok gecikmiş” olduğunu vurguladı ve AB çapında standartlaştırılmış bir çerçevenin ulusal boşlukları kapatacağını belirtti.
FPÖ Tepkili
Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) milletvekili Roman Haider ise, bu adımın “nakit paranın kaldırılmasına doğru atılan bir başka adım” olduğunu ifade etti.
Yeni yasaların Avrupa Parlamentosu ve üye devletler tarafından resmi olarak onaylanması gerekiyor. Uygulama, yeni bir Avrupa Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu (AMLA) tarafından koordine edilecek ve AMLA’nın merkezi bu yıl belirlenecek. Viyana’nın bu merkeze ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunduğu bilgisi de haberler arasında yer alıyor.
